ANALYST
수사관·분석관
자료를 수집하고 자금 흐름을 분석하며, 주체 연결과 주장에 대한 검토 의견을 남깁니다.
AEGIS OPERATION GUIDE
AEGIS의 구조와 사용 절차를 한눈에 확인하십시오
어떤 자료가 수집되고, 어떻게 사건과 주체를 중심으로 연결되며, 분석관의 판단이 어떤 방식으로 보고서와 감사 기록에 남는지 단계별로 안내합니다.
01
전체 조사 구조
온체인과 전통 금융 자료를 하나의 사건 맥락으로 통합하되, 원본 출처와 확정 여부를 분리하여 보존합니다.
수집·연계
온체인 거래
주소·거래·토큰 이동
은행·거래소 원장
CSV·Excel 금융 내역
위험·기관 정보
감시목록·외부 분석 신호
AEGIS 조사 계층
사건 공간
등급·권한·협업 범위
주체·식별자
확인된 연결만 활동에 반영
통합 거래 원장
금융 레일별 출처와 정직성 보존
자금 흐름 그래프
순방향·역방향·교차 레일 추적
검토·산출
검토 가능한 주장
출처·판단·확정 상태
수사 보고서
개정 이력·전자서명·증거 묶음
감사 기록
행위자·시각·변경 연쇄
인간의 판단을 우선하는 통제 원칙AEGIS는 분석 근거와 권고를 제시하지만 거래를 차단하거나 신고를 자동 제출하지 않습니다.
02
권장 사용 절차
빠른 결론보다 재현 가능한 조사 기록을 만드는 데 초점을 둔 다섯 단계입니다.
- 01
자료 수집
주소·거래를 조회하거나 금융기관·거래소 내역을 가져옵니다.
- 02
주체 연결
식별자 간 관계를 후보로 검토하고, 분석관이 확인한 연결만 채택합니다.
- 03
자금 추적
순방향과 역방향으로 경로를 확장하고 주요 패턴과 종착점을 검토합니다.
- 04
주장 검토
각 주장에 연결된 출처와 근거를 확인한 뒤 확정·이의·기각 상태를 기록합니다.
- 05
보고·보존
승인된 보고서와 서명된 증거 패키지를 생성하고 모든 변경을 감사 기록에 남깁니다.
03
역할별 업무와 책임
조회, 판단, 승인 권한을 구분하여 민감한 사건 자료와 산출물을 통제합니다.
REVIEWER
검토 책임자
근거의 충분성과 사실관계를 검토하고 보고서가 승인 가능한 상태인지 확인합니다.
ADMINISTRATOR
시스템·보안 관리자
접근 권한, 연동 설정, 반출 승인, 감사 기록을 관리하며 운영 경계를 유지합니다.
04
몇 달 뒤에도 설명할 수 있는 결과
보고 시점의 자료와 모델, 판단 이력을 고정하여 동일한 질문에 근거 있는 답을 제시할 수 있도록 합니다.
- 모든 핵심 주장에 자료 출처와 참조 식별자를 연결합니다.
- 후보와 확정 사실을 분리하고 판단 주체와 시각을 기록합니다.
- 위험 평가와 보고서 승인 시점의 내용을 변경 불가능한 스냅샷으로 보존합니다.
- 주요 변경과 감사 기록을 하나의 트랜잭션으로 처리하고 암호학적 연쇄로 검증합니다.
OPERATIONAL BOUNDARY
분석을 지원하되 집행을 자동화하지 않습니다
AEGIS는 수사와 위험 판단에 필요한 근거를 정리하고 권고를 제시합니다. 거래 차단, 자산 동결, STR 자동 제출과 같은 집행 행위는 권한 있는 기관과 별도 통제 절차에 남겨 둡니다.
이제 실제 화면에서 조사 흐름을 살펴보십시오
데모 데이터는 교육용으로 명확히 표시되며, 실제 자료와 혼동되지 않도록 출처와 정직성 수준을 함께 제공합니다.
수사 콘솔 체험